# Osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja > Ilmainen suomenkielinen asiakirjapohja (Word .docx), kategoria: Yritys & Yhtiöoikeus. Lähde: https://dokumenttipohja.fi/pohjat/osakeyhtio-yhtiokokous-poytakirja/ - **Verkkosivu:** https://dokumenttipohja.fi/pohjat/osakeyhtio-yhtiokokous-poytakirja/ - **Word-tiedosto (.docx):** https://dokumenttipohja.fi/lataa/osakeyhtio-yhtiokokous-poytakirja.docx ## Miten osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan? Osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa paperilla tai sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella (suomalaiset pankkitunnukset, FTN) on EU:n eIDAS-asetuksen mukainen sähköinen allekirjoitus, eikä sen oikeusvaikutusta voi kiistää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköinen (eIDAS 25 art.). Helppo Allekirjoitus -palvelussa (https://helppoallekirjoitus.fi/) asiakirja ladataan PDF-muodossa, ja jokainen osapuoli allekirjoittaa sen etänä omilla pankkitunnuksillaan. Hinta on 1,49 € / allekirjoitus (sis. ALV), ei rekisteröitymistä eikä kuukausimaksua, ja valmiiseen asiakirjaan liitetään allekirjoitustodistus. ## Asiakirjapohjan sisältö [Yhtiön toiminimi]:n varsinainen yhtiökokous Aika: [päivämäärä] klo [kellonaika] Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa [osoite] Läsnä: Yhteensä [lukumäärä] osakkeenomistajaa edustaen [lukumäärä] osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti Muut läsnäolijat: [Muut läsnäolijat] Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Hallituksen puheenjohtaja [nimi] avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [nimi], joka kutsui kokouksen sihteeriksi [nimi]. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa. Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat osakeyhtiölain säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti. Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen oli [päivämäärä] postitettu kaikille osakkeenomistajille heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta Puheenjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin [nimi]. Esityslistan vahvistaminen työjärjestykseksi Esityslista (liite [nro]), joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi. Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen esittäminen Käsiteltiin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liite [nro]) tilikaudelta 1.1.–31.12.[vuosi]. Toimitusjohtaja [nimi] selvitti päättyneen tilikauden tapahtumia sekä esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite [nro]). Tilinpäätöksen vahvistaminen Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös 1.1.–31.12.[vuosi]. Voitonjaosta päättäminen Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 1.1.–31.12.[vuosi] päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että voitto siirretään voitto/tappio -tilille. Vastuuvapaudesta päättäminen Päätettiin myöntää [hallitukselle ja toimitusjohtajalle / hallitukselle] vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.[vuosi]. Hallituksen jäsenten palkkiot Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai kulujen korvauksia. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta Päätettiin, että hallitukseen valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Päätettiin, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti [nimi] ja [nimi]. Päätettiin, että hallituksen varajäseneksi valitaan suostumuksensa mukaan [nimi]. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [nimi]. Päätettiin, että varatilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [nimi]. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Todettiin, että pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta pidettävä yhtiön toimitiloissa osakkeenomistajien nähtävänä. Vakuudeksi Paikka ja aika: [Allekirjoituksen paikka ja aika] Puheenjohtaja: ____________________________ [nimi] Sihteeri: ____________________________ [nimi] Tarkastettu ja hyväksytty Paikka ja aika: ____________________________ Pöytäkirjantarkastaja: ____________________________ [nimi] --- Asiakirjapohjat ovat yleisluontoisia malleja. Ylläpitäjä: Polarcomp Oy (Y-tunnus 0969733-4).