# Osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

> Ilmainen suomenkielinen asiakirjapohja (Word .docx), kategoria: Yritys & Yhtiöoikeus. Lähde: https://dokumenttipohja.fi/pohjat/osakeyhtio-ylimaarainen-yhtiokokous-poytakirja/

- **Verkkosivu:** https://dokumenttipohja.fi/pohjat/osakeyhtio-ylimaarainen-yhtiokokous-poytakirja/
- **Word-tiedosto (.docx):** https://dokumenttipohja.fi/lataa/osakeyhtio-ylimaarainen-yhtiokokous-poytakirja.docx

## Miten osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan?

Osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa paperilla tai sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella (suomalaiset pankkitunnukset, FTN) on EU:n eIDAS-asetuksen mukainen sähköinen allekirjoitus, eikä sen oikeusvaikutusta voi kiistää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköinen (eIDAS 25 art.). Helppo Allekirjoitus -palvelussa (https://helppoallekirjoitus.fi/) asiakirja ladataan PDF-muodossa, ja jokainen osapuoli allekirjoittaa sen etänä omilla pankkitunnuksillaan. Hinta on 1,49 € / allekirjoitus (sis. ALV), ei rekisteröitymistä eikä kuukausimaksua, ja valmiiseen asiakirjaan liitetään allekirjoitustodistus.

## Asiakirjapohjan sisältö

[Yhtiön toiminimi]:n ylimääräinen yhtiökokous – selvitystilaan asettaminen
Aika: [päivämäärä] klo [kellonaika]
Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa [osoite]
Läsnä: Yhteensä [lukumäärä] osakkeenomistajaa edustaen [lukumäärä] osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
Muut läsnäolijat: [Muut läsnäolijat]

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Hallituksen puheenjohtaja [nimi] avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [nimi], joka kutsui kokouksen sihteeriksi [nimi].
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin [nimi].

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki yhtiön osakkeet olivat kokouksessa edustettuina.

Yhtiön asettaminen selvitystilaan
Päätettiin yksimielisesti asettaa yhtiö selvitystilaan. Selvitysmieheksi valittiin yksimielisesti [nimi]. Selvitysmiehen varamieheksi valittiin yksimielisesti [nimi].

Kokouksen päättäminen
Todettiin, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi
Paikka ja aika: [Allekirjoituksen paikka ja aika]

Puheenjohtaja: ____________________________
[nimi]

Sihteeri: ____________________________
[nimi]

Tarkastettu ja hyväksytty
Paikka ja aika: ____________________________

Pöytäkirjantarkastaja: ____________________________
[nimi]

---
Asiakirjapohjat ovat yleisluontoisia malleja. Ylläpitäjä: Polarcomp Oy (Y-tunnus 0969733-4).