# Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja

> Ilmainen suomenkielinen asiakirjapohja (Word .docx), kategoria: Yritys & Yhtiöoikeus. Lähde: https://dokumenttipohja.fi/pohjat/osakeyhtion-hallituksen-kokouksen-poytakirja/

- **Verkkosivu:** https://dokumenttipohja.fi/pohjat/osakeyhtion-hallituksen-kokouksen-poytakirja/
- **Word-tiedosto (.docx):** https://dokumenttipohja.fi/lataa/osakeyhtion-hallituksen-kokouksen-poytakirja.docx

## Miten osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan?

Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa paperilla tai sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella (suomalaiset pankkitunnukset, FTN) on EU:n eIDAS-asetuksen mukainen sähköinen allekirjoitus, eikä sen oikeusvaikutusta voi kiistää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköinen (eIDAS 25 art.). Helppo Allekirjoitus -palvelussa (https://helppoallekirjoitus.fi/) asiakirja ladataan PDF-muodossa, ja jokainen osapuoli allekirjoittaa sen etänä omilla pankkitunnuksillaan. Hinta on 1,49 € / allekirjoitus (sis. ALV), ei rekisteröitymistä eikä kuukausimaksua, ja valmiiseen asiakirjaan liitetään allekirjoitustodistus.

## Asiakirjapohjan sisältö

[Yhtiön toiminimi]:n hallituksen kokouksen pöytäkirja [nro]
Aika: [päivämäärä] klo [kellonaika]
Paikka: [paikka]
Läsnä: [läsnä olleet]

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaaminen
Hallituksen jäsen [nimi] avasi kokouksen, ja hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Valittiin [nimi] kokouksen sihteeriksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen [nimi].

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösasiat
[päätökset]

Kokouksen päättäminen
Todettiin, että kokouksessa ei ollut käsiteltävänä muita asioita.
Todettiin, että kaikki valinnat ja päätökset tehtiin yksimielisesti. Päätettiin tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirja heti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello [kellonaika].

Paikka ja aika: [Allekirjoituksen paikka ja aika]

Puheenjohtaja: ____________________________
[nimi]

Sihteeri: ____________________________
[nimi]

Pöytäkirjantarkastaja: ____________________________
[nimi]

---
Asiakirjapohjat ovat yleisluontoisia malleja. Ylläpitäjä: Polarcomp Oy (Y-tunnus 0969733-4).