Yritys & Yhtiöoikeus • Ilmainen täyttö selaimessa

Osakeyhtiön yhtiökokouskutsu

Täytä kentät, niin tiedot päivittyvät asiakirjaan saman tien. Valmiin asiakirjan voi tallentaa PDF-tiedostona maksutta (0 €) tai allekirjoittaa sähköisesti pankkitunnuksilla.

Laadi yhtiökokouskutsu oikeilla määräajoilla ja tee kokouksen pöytäkirja samassa palvelussa. Täytä ohjatusti → Pöytäkirja.fi

✓ Tallentuu automaattisesti selaimeesi – tiedot eivät katoa, vaikka sivu latautuisi uudelleen. Täytetty 0 / 8 kohtaa

1. Kokous

Yhtiön toiminimi Kirjoita perusmuodossa. Kutsuun tulee siitä muoto ”Esimerkki Oy:n osakkeenomistajat”.

Kokouksen paikkakunta Muodossa ”missä?”, kuten Helsingissä tai Tampereella.

Yhtiön toimitilojen katuosoite

Kokouksen päivämäärä Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouksen alkamisaika

2. Käsiteltävät asiat

Osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta, valinnasta tai palkitsemisesta; 5) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

3. Asiakirjat

Päivä, josta asiakirjat ovat nähtävillä

Yhtiön pääkonttorin osoite

OYL:n mukaan päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla. Tarvittavat asiakirjat voidaan toimittaa osakkeenomistajille myös kokouskutsun liitteenä kirjallisesti.

4. Osingonmaksu

Hallituksen esitys osingonmaksusta Jos osinkoa ei jaeta, kirjoita esimerkiksi: Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

5. Allekirjoitus

Allekirjoituksen paikka ja aika (valinnainen) Tarvitaan vain paperille allekirjoitettaessa; sähköisessä allekirjoituksessa ajankohta tallentuu allekirjoituksiin. Voit myös kirjoittaa sen käsin.

Esikatselu (A4) Voit muokata tekstiä myös suoraan. Haaleat, tyhjiksi jätetyt valinnaiset kohdat jäävät pois tulosteesta.

[Yhtiön toiminimi]:n yhtiökokouskutsu

[Yhtiön toiminimi]:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa [paikkakunnalla], osoitteessa [osoite], [päivämäärä] kello [kellonaika] alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Mahdolliset muut asiat

Asiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat [päivämäärä] alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa [osoite], ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty omistajaksi yhtiön osakeluetteloon tai joka viimeistään yhtiökokouksessa esittää selvityksen omistuksestaan. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä.

Osingonmaksu

[Hallituksen esitys osingonmaksusta]

Paikka ja aika: [Allekirjoituksen paikka ja aika]

Hallitus
[Yhtiön toiminimi]

Valmis? Allekirjoita täyttämäsi asiakirja pankkitunnuksilla tai tallenna PDF Pankkitunnistautuminen avaa täytetyn asiakirjan valmiina PDF:nä Helppo Allekirjoitukseen uuteen välilehteen (1,49 € / allekirjoitus, ei tilausta). Pelkkä PDF-tallennus tai tulostus on täysin ilmainen (0 €).

Näin täytät ja allekirjoitat pohjan

Täytä selaimessa tai lataa Word: Kirjoita tiedot lomakkeeseen tai suoraan asiakirjan tekstiin (luonnos tallentuu automaattisesti selaimeesi). Voit tallentaa valmiin asiakirjan PDF-muotoon (Tulosta / Tallenna PDF) tai ladata Osakeyhtiön yhtiökokouskutsu.docx Word-tiedostona.
Allekirjoita pankkitunnuksilla: Paina Allekirjoita sähköisesti tai lataa PDF sisarpalveluumme Helppo Allekirjoitus ja pyydä vahva FTN-pankkitunnistautuminen kaikilta osapuolilta (1,49 € / allekirjoitus, ei kuukausimaksuja).

Miten osakeyhtiön yhtiökokouskutsu allekirjoitetaan?

Osakeyhtiön yhtiökokouskutsu voidaan allekirjoittaa paperilla tai sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella (suomalaiset pankkitunnukset, FTN) on EU:n eIDAS-asetuksen mukainen sähköinen allekirjoitus, eikä sen oikeusvaikutusta voi kiistää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköinen (eIDAS 25 art.). Helppo Allekirjoitus -palvelussa asiakirja ladataan PDF-muodossa, ja jokainen osapuoli allekirjoittaa sen etänä omilla pankkitunnuksillaan. Hinta on 1,49 € / allekirjoitus (sis. ALV), ei rekisteröitymistä eikä kuukausimaksua, ja valmiiseen asiakirjaan liitetään allekirjoitustodistus.