Yritys & Yhtiöoikeus • Ilmainen täyttö selaimessa

Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja

Täytä kentät, niin tiedot päivittyvät asiakirjaan saman tien. Valmiin asiakirjan voi tallentaa PDF-tiedostona maksutta (0 €) tai allekirjoittaa sähköisesti pankkitunnuksilla.

Tee hallituksen kokouksen pöytäkirja ohjatusti ja allekirjoittakaa se pankkitunnuksilla. Täytä ohjatusti → Pöytäkirja.fi

✓ Tallentuu automaattisesti selaimeesi – tiedot eivät katoa, vaikka sivu latautuisi uudelleen. Täytetty 0 / 10 kohtaa

1. Kokous

Yhtiön toiminimi

Pöytäkirjan numero Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti: kokouksen järjestysnumero ja vuosi.

Kokouksen päivämäärä

Kokouksen alkamisaika

Kokouspaikka

Läsnä olleet hallituksen jäsenet ja muut osallistujat Merkitse muiden kuin hallituksen jäsenten rooli sulkeisiin.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen, joka avaa kokouksen ja valitaan sen puheenjohtajaksi.

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastava hallituksen jäsen (valinnainen) Tarvitaan, jos hallituksessa on useita jäseniä: silloin pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

3. Päätösasiat

Kokouksessa käsitellyt asiat ja päätökset Kirjaa jokainen päätös omaksi virkkeekseen.

4. Kokouksen päättäminen ja allekirjoitus

Kokouksen päättymisaika

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Allekirjoituksen paikka ja aika (valinnainen) Tarvitaan vain paperille allekirjoitettaessa; sähköisessä allekirjoituksessa ajankohta tallentuu allekirjoituksiin. Voit myös kirjoittaa sen käsin.

Esikatselu (A4) Voit muokata tekstiä myös suoraan. Haaleat, tyhjiksi jätetyt valinnaiset kohdat jäävät pois tulosteesta.

[Yhtiön toiminimi]:n hallituksen kokouksen pöytäkirja [nro]

Aika: [päivämäärä] klo [kellonaika]
Paikka: [paikka]
Läsnä: [läsnä olleet]

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen [nimi] avasi kokouksen, ja hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Valittiin [nimi] kokouksen sihteeriksi.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen [nimi].

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösasiat

[päätökset]

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouksessa ei ollut käsiteltävänä muita asioita.

Todettiin, että kaikki valinnat ja päätökset tehtiin yksimielisesti. Päätettiin tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirja heti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello [kellonaika].

Paikka ja aika: [Allekirjoituksen paikka ja aika]

Puheenjohtaja
[nimi]

Sihteeri
[nimi]

Pöytäkirjantarkastaja
[nimi]

Valmis? Allekirjoita täyttämäsi asiakirja pankkitunnuksilla tai tallenna PDF Pankkitunnistautuminen avaa täytetyn asiakirjan valmiina PDF:nä Helppo Allekirjoitukseen uuteen välilehteen (1,49 € / allekirjoitus, ei tilausta). Pelkkä PDF-tallennus tai tulostus on täysin ilmainen (0 €).

Näin täytät ja allekirjoitat pohjan

Täytä selaimessa tai lataa Word: Kirjoita tiedot lomakkeeseen tai suoraan asiakirjan tekstiin (luonnos tallentuu automaattisesti selaimeesi). Voit tallentaa valmiin asiakirjan PDF-muotoon (Tulosta / Tallenna PDF) tai ladata Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja.docx Word-tiedostona.
Allekirjoita pankkitunnuksilla: Paina Allekirjoita sähköisesti tai lataa PDF sisarpalveluumme Helppo Allekirjoitus ja pyydä vahva FTN-pankkitunnistautuminen kaikilta osapuolilta (1,49 € / allekirjoitus, ei kuukausimaksuja).

Miten osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan?

Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa paperilla tai sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella (suomalaiset pankkitunnukset, FTN) on EU:n eIDAS-asetuksen mukainen sähköinen allekirjoitus, eikä sen oikeusvaikutusta voi kiistää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköinen (eIDAS 25 art.). Helppo Allekirjoitus -palvelussa asiakirja ladataan PDF-muodossa, ja jokainen osapuoli allekirjoittaa sen etänä omilla pankkitunnuksillaan. Hinta on 1,49 € / allekirjoitus (sis. ALV), ei rekisteröitymistä eikä kuukausimaksua, ja valmiiseen asiakirjaan liitetään allekirjoitustodistus.