Osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Täytä kentät, niin tiedot päivittyvät asiakirjaan saman tien. Valmiin asiakirjan voi tallentaa PDF-tiedostona maksutta (0 €) tai allekirjoittaa sähköisesti pankkitunnuksilla.
Täytä varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja ohjatusti ja allekirjoittakaa se pankkitunnuksilla. Täytä ohjatusti → Pöytäkirja.fi- Täytä hakasulkeissa
[...]olevat kohdat Wordissa. - Tallenna asiakirja PDF-muotoon (Tiedosto → Tallenna nimellä → PDF).
- Allekirjoita se pankkitunnuksilla – kaikki osapuolet etänä, 1,49 € / allekirjoitus.
Pöytäkirjaan on kirjattu valmiiksi tavanomaiset päätökset: osinkoa ei jaeta, hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja hallitukseen valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Muuta niitä tarvittaessa suoraan esikatselussa.
Vaihtoehtoisesti kirjataan päätös tilikaudelta kertyneen voiton jakamisesta ja jaettavan osingon määrästä. Voit muokata voitonjakoa koskevaa lausetta suoraan esikatselussa.
Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.
Tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella enintään yksi seuraavista on täyttynyt: taseen loppusumma yli 100 000 euroa, liikevaihto yli 200 000 euroa tai palveluksessa keskimäärin yli kolme henkilöä. Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhtiön pääasiallinen toimiala on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja sillä on huomattava vaikutusvalta toisessa yrityksessä. Jätä tilintarkastajien kentät tyhjiksi, jos tilintarkastajaa ei valita; valintaa koskeva kohta jää silloin pois.
[Yhtiön toiminimi]:n varsinainen yhtiökokous
Aika: [päivämäärä] klo [kellonaika]
Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa [osoite]
Läsnä: Yhteensä [lukumäärä] osakkeenomistajaa edustaen [lukumäärä] osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
Muut läsnäolijat: [Muut läsnäolijat]
Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Hallituksen puheenjohtaja [nimi] avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [nimi], joka kutsui kokouksen sihteeriksi [nimi].
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.
Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat osakeyhtiölain säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti. Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen oli [päivämäärä] postitettu kaikille osakkeenomistajille heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteilla.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin [nimi].
Esityslistan vahvistaminen työjärjestykseksi
Esityslista (liite [nro]), joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi.
Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen esittäminen
Käsiteltiin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liite [nro]) tilikaudelta 1.1.–31.12.[vuosi].
Toimitusjohtaja [nimi] selvitti päättyneen tilikauden tapahtumia sekä esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite [nro]).
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös 1.1.–31.12.[vuosi].
Voitonjaosta päättäminen
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 1.1.–31.12.[vuosi] päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että voitto siirretään voitto/tappio -tilille.
Vastuuvapaudesta päättäminen
Päätettiin myöntää [hallitukselle ja toimitusjohtajalle / hallitukselle] vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.[vuosi].
Hallituksen jäsenten palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai kulujen korvauksia.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta
Päätettiin, että hallitukseen valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.
Päätettiin, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti [nimi] ja [nimi].
Päätettiin, että hallituksen varajäseneksi valitaan suostumuksensa mukaan [nimi].
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [nimi].
Päätettiin, että varatilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [nimi].
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Todettiin, että pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta pidettävä yhtiön toimitiloissa osakkeenomistajien nähtävänä.
Vakuudeksi
Paikka ja aika: [Allekirjoituksen paikka ja aika]
Puheenjohtaja
[nimi]
Sihteeri
[nimi]
Tarkastettu ja hyväksytty
Paikka ja aika: ____________________________
Pöytäkirjantarkastaja
[nimi]
Näin täytät ja allekirjoitat pohjan
- Täytä selaimessa tai lataa Word: Kirjoita tiedot lomakkeeseen tai suoraan asiakirjan tekstiin (luonnos tallentuu automaattisesti selaimeesi). Voit tallentaa valmiin asiakirjan PDF-muotoon (Tulosta / Tallenna PDF) tai ladata
Osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja.docxWord-tiedostona. - Allekirjoita pankkitunnuksilla: Paina Allekirjoita sähköisesti tai lataa PDF sisarpalveluumme Helppo Allekirjoitus ja pyydä vahva FTN-pankkitunnistautuminen kaikilta osapuolilta (1,49 € / allekirjoitus, ei kuukausimaksuja).
Miten osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan?
Osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa paperilla tai sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella (suomalaiset pankkitunnukset, FTN) on EU:n eIDAS-asetuksen mukainen sähköinen allekirjoitus, eikä sen oikeusvaikutusta voi kiistää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköinen (eIDAS 25 art.). Helppo Allekirjoitus -palvelussa asiakirja ladataan PDF-muodossa, ja jokainen osapuoli allekirjoittaa sen etänä omilla pankkitunnuksillaan. Hinta on 1,49 € / allekirjoitus (sis. ALV), ei rekisteröitymistä eikä kuukausimaksua, ja valmiiseen asiakirjaan liitetään allekirjoitustodistus.