Yritys & Yhtiöoikeus • Ilmainen täyttö selaimessa

Osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Täytä kentät, niin tiedot päivittyvät asiakirjaan saman tien. Valmiin asiakirjan voi tallentaa PDF-tiedostona maksutta (0 €) tai allekirjoittaa sähköisesti pankkitunnuksilla.

Täytä ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja ohjatusti ja allekirjoittakaa se pankkitunnuksilla. Täytä ohjatusti → Pöytäkirja.fi

✓ Tallentuu automaattisesti selaimeesi – tiedot eivät katoa, vaikka sivu latautuisi uudelleen. Täytetty 0 / 12 kohtaa

1. Kokous

Yhtiön toiminimi

Kokouksen päivämäärä

Kokouksen alkamisaika

Yhtiön toimitilojen osoite

Läsnä olleiden osakkeenomistajien lukumäärä Ääniluettelon (liite 1) mukaan.

Läsnä olleiden edustamien osakkeiden ja äänten määrä

Muut läsnäolijat (valinnainen) Esimerkiksi toimitusjohtaja. Läsnä olleet osakkeenomistajat luetellaan ääniluettelossa (liite 1).

Pöytäkirjan mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, koska kaikki yhtiön osakkeet ovat kokouksessa edustettuina. Jos kaikki osakkeenomistajat eivät ole läsnä tai edustettuina, muuta perustelua suoraan esikatselussa.

2. Järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtajan nimi Hän avaa kokouksen; kokouksen puheenjohtaja valitaan erikseen.

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja Osakeyhtiölain mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittu.

3. Selvitystila

Selvitysmiehen nimi Selvitysmies hoitaa selvitystilan ajan yhtiön asioita hallituksen ja toimitusjohtajan sijasta.

Selvitysmiehen varamiehen nimi

4. Allekirjoitus

Allekirjoituksen paikka ja aika (valinnainen) Tarvitaan vain paperille allekirjoitettaessa; sähköisessä allekirjoituksessa ajankohta tallentuu allekirjoituksiin. Voit myös kirjoittaa sen käsin.

Esikatselu (A4) Voit muokata tekstiä myös suoraan. Haaleat, tyhjiksi jätetyt valinnaiset kohdat jäävät pois tulosteesta.

[Yhtiön toiminimi]:n ylimääräinen yhtiökokous – selvitystilaan asettaminen

Aika: [päivämäärä] klo [kellonaika]
Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa [osoite]
Läsnä: Yhteensä [lukumäärä] osakkeenomistajaa edustaen [lukumäärä] osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
Muut läsnäolijat: [Muut läsnäolijat]

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja [nimi] avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [nimi], joka kutsui kokouksen sihteeriksi [nimi].

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin [nimi].

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki yhtiön osakkeet olivat kokouksessa edustettuina.

Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Päätettiin yksimielisesti asettaa yhtiö selvitystilaan. Selvitysmieheksi valittiin yksimielisesti [nimi]. Selvitysmiehen varamieheksi valittiin yksimielisesti [nimi].

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Paikka ja aika: [Allekirjoituksen paikka ja aika]

Puheenjohtaja
[nimi]

Sihteeri
[nimi]

Tarkastettu ja hyväksytty

Paikka ja aika: ____________________________

Pöytäkirjantarkastaja
[nimi]

Valmis? Allekirjoita täyttämäsi asiakirja pankkitunnuksilla tai tallenna PDF Pankkitunnistautuminen avaa täytetyn asiakirjan valmiina PDF:nä Helppo Allekirjoitukseen uuteen välilehteen (1,49 € / allekirjoitus, ei tilausta). Pelkkä PDF-tallennus tai tulostus on täysin ilmainen (0 €).

Näin täytät ja allekirjoitat pohjan

Täytä selaimessa tai lataa Word: Kirjoita tiedot lomakkeeseen tai suoraan asiakirjan tekstiin (luonnos tallentuu automaattisesti selaimeesi). Voit tallentaa valmiin asiakirjan PDF-muotoon (Tulosta / Tallenna PDF) tai ladata Osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja.docx Word-tiedostona.
Allekirjoita pankkitunnuksilla: Paina Allekirjoita sähköisesti tai lataa PDF sisarpalveluumme Helppo Allekirjoitus ja pyydä vahva FTN-pankkitunnistautuminen kaikilta osapuolilta (1,49 € / allekirjoitus, ei kuukausimaksuja).

Miten osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan?

Osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa paperilla tai sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella (suomalaiset pankkitunnukset, FTN) on EU:n eIDAS-asetuksen mukainen sähköinen allekirjoitus, eikä sen oikeusvaikutusta voi kiistää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköinen (eIDAS 25 art.). Helppo Allekirjoitus -palvelussa asiakirja ladataan PDF-muodossa, ja jokainen osapuoli allekirjoittaa sen etänä omilla pankkitunnuksillaan. Hinta on 1,49 € / allekirjoitus (sis. ALV), ei rekisteröitymistä eikä kuukausimaksua, ja valmiiseen asiakirjaan liitetään allekirjoitustodistus.